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2022年反洗钱知识竞赛题库
1,042
多选题

13.下列关于依托第三方身份识别的表述中哪些是正确的?( )

A
直接依托第三方开展身份识别,本机构不再识别客户
B
了解所依托的第三方机构反洗钱风控措施情况
C
不得依托来自FATF高风险国家或地区的义务机构开展客户身份识别
D
了解所依托的第三方机构的风险状况

答案解析

正确答案:BCD
题目纠错
2022年反洗钱知识竞赛题库

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