A、对
B、错
答案：A
A、对
B、错
答案：A
A. 对
B. 错
A. 怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的
B. 怀疑资金或者其他形式财产用于或者将用于恐怖融资、恐怖活动犯罪及其他恐怖主义目的，或者怀疑资金或者其他形式财产被恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员使用的
C. 金融机构及其工作人员有合理理由怀疑资金、其他形式财产、交易、客户与恐怖主义、恐怖活动犯罪有关的
D. 金融机构及其工作人员有合理理由怀疑资金、其他形式财产、交易、客户与恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员有关的其他情形
A. 《反洗钱法》
B. 《中国人民银行法》
C. 《商业银行法》
D. 《个人存款账户实名制规定》
A. 月度反洗钱信息
B. 季度反洗钱信息
C. 半年度反洗钱信息
D. 年度反洗钱信息
A. 赌博业
B. 房地产经纪人
C. 贵金属交易商
D. 珠宝商
A. 对
B. 错
A. 洗钱
B. 非法收益
C. 脏钱
D. 黑钱
A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 4年
A. 瑞士
B. 开曼
C. 文莱
D. 巴拿马
A. 中国农业银行
B. 公安部
C. 财政部
D. 建设部
