《中华人民共和国反洗钱法》所称应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法由谁制定？

单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。

单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。

贷后应关注客户融资后资金流量和业务状况，避免客户利用融资资金从事高风险业务而给银行业务带来风险;但发现客户有可疑行为，只需进行关注，不必填报可疑交易报告。

贷后定期识别可通过人民银行征信系统查询借款人(贷款企业)的信用记录、贷款卡年检记录等措施进行。

大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。

大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份

从本机构业务系统中抽取出的对于可疑交易报告，应直接上报，不需进行人工复核。

15周岁客户持家中户口簿和本人学生证到B银行办理开户手续，B银行按照客户身份识别的基本要求，并未受理该业务，B银行的做法是否正确？

《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“变更重要信息”是指变更《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第33条包含的客户身份基本信息

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。