以下活动可能存在洗钱行为是( )。

A. 对

B. 错

A. 电话

B. 传真

C. 电子邮件

D. 信件

A. 反洗钱内部控制制度建设情况

B. 反洗钱工作机构、岗位设立及宣传和培训情况

C. 执行客户身份识别制度的情况

D. 协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况

A. 是大额取现销户的，银行须在可疑交易报告中注明取现销户;是大额转账销户的，可疑交易须完整填写交易对手信息，以记录销户后的资金流向 。

B. 银行还应在客户基本存款账户开户登记证上注明销户日期并签章，同时于撤销银行结算账户之日起2个工作日内，向人民银行报告。

C. 未获工商行政管理部门核准登记注册验资户，出资人以现金方式存入的，需提取现金销户的，应出具缴存现金时的现金缴款单原件及有效身份证件，如为业务代办人，需记录代办人信息;以转账存入的，资金应退还给原汇款人账户。

D. 销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存。

A. 商业银行

B. 城市信用合作社

C. 农村信用合作社

D. 财务公司

A. 协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的

B. 没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的

C. 没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的

D. 知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的

A. 合法有效的授权委托书

B. 代理人的有效身份证件

C. 合法有效的合同书

D. 代理人的资质证明

A. 提供资金帐户，协助将财产转换为现金或金融票据

B. 通过转帐或其他结算方式协助资金转移

C. 协助将资金汇往境外

D. 以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源

A. 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。

B. 第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。

C. 本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，

D. 在必要时,金融机构可以从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。

A. 提供必要的工作条件

B. 配合进行现场会谈

C. 及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据

D. 做好检查保密工作