根据我国反洗钱法的规定，洗钱的上游犯罪不包括：

A. 50

B. 100

C. 150

D. 200

A. 2

B. 5

C. 7

D. 10

A. 4种

B. 5种

C. 6种

D. 7种

A. 客户信息公开程度

B. 客户身份证件或身份证明文件种类

C. 非自然人客户股权或控制权结构

D. 非自然人客户存续时间

A. 对

B. 错

A. 反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻核查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式

B. 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查

C. 中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责

D. 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚

A. 了解你的客户

B. 大额现金交易报告

C. 可疑交易的分析

D. 与司法机关全面合作

A. 30

B. 90

C. 120

D. 180

A. 调查可疑交易活动

B. 需要进一步核查的

C. 经中国人民银行或者其省级分支机构批准。

D. 调取被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料

A. 互联网

B. 银行“黑名单”系统

C. 公民身份联网核查系统

D. 公证机关