经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经履行法定程序后，可以采取临时冻结措施。临时冻结期限如何规定？

A. 储蓄存款账户

B. 基本存款账户

C. 一般存款账户

D. 临时存款账户(注册验资除外)

A. 独立核算的附属机构，只出具其主管部门的基本存款账户开户登记证

B. 独立核算的附属机构，应出具其主管部门的基本存款账户开户登记证和批文

C. 存款人为从事生产、经营活动纳税人的，还应出具税务部门颁发的税务登记证

D. 存款人因向银行借款需要，应出具借款合同

A. 调查可疑交易活动

B. 需要进一步核查的

C. 经中国人民银行或者其省级分支机构批准。

D. 调取被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料

A. 声誉风险

B. 法律风险

C. 经营风险

D. 以上都不对

A. 及时、准确

B. 完整、保密

C. 安全、准确

D. 全面、保密

A. 中国人民银行或其分支机构工作人员

B. 被谈话人

C. 单位负责人

D. 部门负责人

A. 了解客户本人的真实身份

B. 了解客户的交易目的和交易性质

C. 了解客户的资金来源和用途

D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

A. 处置阶段

B. 离析阶段

C. 转移阶段

D. 融合阶段

A. 客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码

B. 可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照

C. 证件或者文件的名称、号码和有效期限

D. 控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

A. 客户的名称

B. 客户的住所

C. 客户的经营范围

D. 客户的组织机构代码