A、董事会或者其他高级管理层
B、董事长
C、负责人
D、股东大会
答案：A
A、董事会或者其他高级管理层
B、董事长
C、负责人
D、股东大会
答案：A
A. 充分收集有关境外金融机构的信息
B. 评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况
C. 评估境外金融机构反洗钱、反恐怖触资措施的健全性和有效性
D. 以书面方式明确本银行与境外金融机构在客户身份识别方面的职责
A. 每18个月
B. 每12个月
C. 每6个月
D. 每3个月
A. 将非法收入灰色化
B. 将合法收入避税
C. 将财产转换或转移
D. 将非法收入合法化
A. 现金交易情况
B. 非面对面交易情况
C. 跨境交易情况
D. 代理交易情况
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 实行严格的身份认证措施
B. 采取相应的技术保障手段
C. 强化内部管理程序
D. 弱化内部管理程序
A. 客户及其日常经营活动
B. 客户办理结算情况
C. 客户买卖外汇情况
D. 客户开销户情况
A. 健全监管信息档案
B. 有效评估洗钱风险
C. 指导现场检查，实现持续有效监管
D. 帮助金融机构合理分配洗钱风险管理成本
