A、修订后的《宪法》
B、修订后的《刑法》
C、修订后的《中国人民银行法》
D、《反洗钱法》
答案：B
A、修订后的《宪法》
B、修订后的《刑法》
C、修订后的《中国人民银行法》
D、《反洗钱法》
答案：B
A. 内部监督与审计的范围应当覆盖反洗钱工作的各个方面，并根据本单位的业务规模，特定产品和服务的风险暴露状况确定监督和审计的频率与级别
B. 内部监督与审计部门应当重点对客户尽职调查和可疑交易报告的流程、效率和质量进行测试，定期检验上述工作的规范化和准确性
C. 金融机构反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责
D. 反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理，文件和资料的保管，泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求
A. 中国人民银行
B. ”银、证、保三业”监督管理委员会
C. 行业自律组织
D. 金融机构
A. 与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
A. 2
B. 5
C. 7
D. 10
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 2
B. 5
C. 7
D. 10
A. 外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
B. 被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户
C. 已经或正在接受行政或司法调查的客户
D. 有犯罪嫌疑或其他犯罪纪录的客户
A. 对
B. 错
