A、对
B、错
答案：B
A、对
B、错
答案：B
A. 每18个月
B. 每12个月
C. 每6个月
D. 每3个月
A. 预防、监控洗钱活动
B. 维护金融秩序
C. 维护金融稳定
D. 遏制洗钱犯罪及相关犯罪
A. 制定和执行货币政策
B. 防范和化解金融风险
C. 维护金融稳定
D. 确定中央银行基准利率
A. 临时冻结不得超过48小时
B. 金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结
C. 侦查机关认为不需要继续冻结的，中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后，应当立即以书面形式通知金融机构解除临时冻结
D. 经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并以书面形式通知金融机构，金融机构接到通知后应当立即予以执行
A. 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
B. 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料
C. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
D. 对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
A. 反洗钱内部控制制度建设情况
B. 反洗钱工作机构和岗位设立情况
C. 反洗钱宣传和培训情况
D. 反洗钱年度内部审计情况
A. 2004年01月01日
B. 2006年10月31日
C. 2007年01月01日
D. 2007年03月01日
A. 1－3万元
B. 3－10万元
C. 20－50万元
D. 50－500万元
A. 《美国银行保密法》
B. 《美国洗钱管制法》
C. 《反恐宣言》
D. 《爱国者法案》
A. 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队（不含其下属的各类企事业单位）
B. 在具备严格反洗钱和反恐怖融资金融监管要求的国家或地区登记或营业的金融机构。
C. 在具备严格信息披露监管要求的国家或地区上市的公司及其附属公司。
D. 当地监管机构确定为低风险的客户
