根据我国《刑法》规定，洗钱罪的最高刑期是多少年？

A. 提供资金帐户，协助将财产转换为现金或金融票据

B. 通过转帐或其他结算方式协助资金转移

C. 协助将资金汇往境外

D. 以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源

A. 对

B. 错

A. 审核相关证明文件和资料

B. 到相关部门查询客户身份信息和资料

C. 实地查看

D. 了解客户是否存在违反外汇管理政策、逃套汇、走私等行为

A. 洗钱分子将会更多的利用金融机构和金融从业人员为其洗钱服务

B. 洗钱分子将会更广泛的利用新型的金融工具和金融衍生产品洗钱

C. 洗钱分子将会利用国际金融系统的一体化，把洗钱网络铺设到世界各地

D. 洗钱分子将会加强洗钱手段的复杂化和洗钱技术的现代化

A. 电话询问

B. 走访金融机构

C. 书面询问

D. 约见金融机构高级管理人员谈话

A. 中国人民银行承担着具体规划我国金融业反洗钱的行政规章和政策的制定

B. 中国人民银行要与国务院反洗钱行政主管部门充分合作

C. 中国人民银行承担着银行、证券和保险在内的整个金融行业反洗钱行政管理职责

D. 中国人民银行承担反洗钱资金监测职责

A. 拒绝、阻碍反洗钱调查的

B. 违反保密规定，泄露有关信息的

C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D. 违规检查、调查或采取临时冻结措施的

A. 应当提交符合一项大额交易标准的大额交易报告

B. 可以分别提交大额交易报告

C. 应当分别提交大额交易报告

D. 只能提交符合一项大额交易标准的大额交易报告

A. 客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法

B. 客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求

C. 客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果

D. 客户洗钱风险分类是额外要求

A. 3种

B. 4种

C. 5种

D. 7种