A、5年
B、10年
C、15年
D、20年
答案:A
A、5年
B、10年
C、15年
D、20年
答案:A
A. 遵守本办法
B. 向我国在驻在国家(地区)的领事馆报告
C. 遵守驻在国家(地区)的相关规定
D. 向中国人民银行报告
A. 中国人民银行总行
B. 金融机构总部
C. 独立承担法律责任的金融机构及其分支机构
D. 独立承担法律责任的金融机构分支机构
A. 对
B. 错
A. 分析实际交易行为
B. 利用其它信息资源
C. 分析开户资料
D. 分析交易数据
A. 为了保护金融机构良好的名誉,承担应有的社会责任,各金融机构应开展反洗钱宣传工作。
B. 金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上,制定有针对性的宣传计划。
C. 金融机构地区分支机构可直接执行总行的宣传计划,而不必自行制定宣传计划。
D. 反洗钱宣传应区分对象的不同,采取内部宣传和外部宣传两种方式。
A. 资金用途
B. 经济状况
C. 资金来源
D. 经营状况
A. 对
B. 错
A. 3个工作日
B. 5个工作日
C. 7个工作日
D. 10个工作日
A. 过程的公开性
B. 方式的多样性
C. 对象的不特定性
D. 目的的特殊性
A. 对
B. 错