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相关题目
单选题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。
单选题
人民银行调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，附卷备查。
单选题
中国人民银行在调查活动中需要询问当事人时，应当制作询问笔录。被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员无需笔录上签名。
单选题
2006年10月31日，第十届全国人民代表大会常委会第二十四次会议审议通过了《中华人民共和国反洗钱法》，以法律的形式明确了我国反洗钱行政管理体制，规定了金融机构以及特定非金融机构的反洗钱义务。
单选题
2001年10月，金融行动特别工作组在《40项建议》之外，专门制定了8项条反恐融资的建议。
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》自2007年1月1日起生效实施。
单选题
《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》规定了恐怖融资犯罪行为。
单选题
《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》是国际社会第一个打击洗钱犯罪的国际公约。
单选题
《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据
单选题
《反洗钱法》要求对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。
