A、3种
B、4种
C、5种
D、7种
答案：D
A、3种
B、4种
C、5种
D、7种
答案：D
A. 客户身份资料，自业务结束或一次性交易记账之日计起至少5年
B. 客户身份资料，自业务结束当年或一次性交易记账当年计起至少5年
C. 交易记录，自交易记录当年计起至少5年
D. 交易记录，自交易记录之日计起至少5年
A. 董事会或者其他高级管理层
B. 董事长
C. 负责人
D. 股东大会
A. 1－3万元
B. 3－10万元
C. 20－50万元
D. 50－500万元
A. 客户信息公开程度
B. 客户身份证件或身份证明文件种类
C. 非自然人客户股权或控制权结构
D. 非自然人客户存续时间
A. 操作风险
B. 道德风险
C. 法律风险
D. 声誉风险
A. 成立空壳公司
B. 向现金密集行业投资
C. 走私
D. 利用“地下钱庄”转移犯罪收益
A. 公司实际控制人
B. 被代理人
C. 未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员
D. 未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员（被代理人除外）
A. 洗钱的过程具有复杂性
B. 洗钱不是独立的刑事犯罪，必须与上游犯罪相结合才构成犯罪
C. 洗钱方式和手段的多样性
D. 洗钱的专业化
A. 过程的公开性
B. 方式的多样性
C. 对象的不特定性
D. 目的的特殊性
A. 2006年10月31日
B. 2007年10月31日
C. 2007年01月01日
D. 2006年01月01日
