按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施：

申请开立基本存款账户时，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下哪些证明文件

申请开立基本存款账户的，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下证明文件：

涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析？

涉恐黑名单的处理包括哪三个步骤：

商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?

商业银行为客户将5 000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施

若代理人代对公客户办理终止外汇贷款类业务，银行应审核：

人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序

人民币贷款类业务终止环节，客户身份识别要点有：

某国总统要求在某银行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施?