《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》中，客户特性要素设置的风险指标是：

A. 应当经高级管理层的批准

B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C. 登记客户身份基本信息

D. 应当报告中国人民银行

A. 是大额取现销户的，银行须在可疑交易报告中注明取现销户;是大额转账销户的，可疑交易须完整填写交易对手信息，以记录销户后的资金流向 。

B. 银行还应在客户基本存款账户开户登记证上注明销户日期并签章，同时于撤销银行结算账户之日起2个工作日内，向人民银行报告。

C. 未获工商行政管理部门核准登记注册验资户，出资人以现金方式存入的，需提取现金销户的，应出具缴存现金时的现金缴款单原件及有效身份证件，如为业务代办人，需记录代办人信息;以转账存入的，资金应退还给原汇款人账户。

D. 销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存。

A. 20万人民币，5万美元

B. 50万人民币，10万美元

C. 100万人民币，10万美元

D. 200万人民币，20万美元

A. 英国

B. 法国

C. 澳大利亚

D. 美国

A. 互联网

B. 银行“黑名单”系统

C. 公民身份联网核查系统

D. 公证机关

A. 离析阶段

B. 处置阶段

C. 整合阶段

D. 归集阶段

A. 反洗钱行政主管部门

B. 侦查机关

C. 中国反洗钱监测分析中心

D. 中国人民银行的各级分支机构

A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B. 回访客户

C. 实地查访

D. 向公安、工商行政管理等部门核实

A. 提供服务

B. 开立匿名账户

C. 与其进行交易

D. 开立假名账户

A. 将涉恐黑名单嵌入业务系统

B. 办理业务时匹配比对名单

C. 及时报告涉恐可疑交易

D. 及时对账户进行分析