需要金融机构重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节包括：

A. 20

B. 50

C. 100

D. 200

A. 公平竞争

A. 客户办理大额现金存取业务时

B. 对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的

C. 与客户的业务关系存续期间建立业务关系的

D. 办理业务中发现异常现象

A. 离析阶段

B. 处置阶段

C. 整合阶段

D. 归集阶段

A. 对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理

B. 对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理

C. 不管影响因素如何变化也不必调整等级分类

D. 根据影响因素的变化随时调整等级分类

A. 可以作为金融机构履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明

B. 可以为掌握客户真实身份、再现客户资金交易过程、发现可疑交易提供依据

C. 为违法犯罪活动的调查、侦查、起诉、审判提供必要证据

D. 为打击反洗钱活动提供依据

A. 对

B. 错

A. 走访金融机构

B. 约见金融机构高级管理人员谈话

C. 书面询问

D. 封存可能被转移、隐藏、篡改或者销毁的文件、资料

A. 外交部

B. 司法机关

C. 国务院反洗钱行政主管部门

D. 国务院有关金融监管部门

A. 对

B. 错