A、现金汇款
B、现金存款
C、现钞兑换
D、票据兑付
答案：ACD
A、现金汇款
B、现金存款
C、现钞兑换
D、票据兑付
答案：ACD
A. 指定专人负责此项工作
B. 向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料
C. 如实反映反洗钱工作情况
D. 主动配合公安机关调研可疑交易线索
A. 借款人信用状况
B. 借款人有无重大不良信用记录
C. 抵押物与贷款个人的真实权属关系
D. 客户还款资金来源、还款方式以及还款能力
A. 对
B. 错
A. 按照保存介质不同，保存方式可分为纸质保存介质、电子保存介质、磁带保存介质以及不可更改的介质
B. 纸质档案保存环境应保持一定的温度、湿度，做到防霉、防蛀、防火
C. 档案销毁时，可由一人负责现场监销
D. 借阅档案要按规定办理登记手续
A. 中国人民银行
B. ”银、证、保三业”监督管理委员会
C. 行业自律组织
D. 金融机构
A. 对
B. 错
A. 要求客户提交销户申请书，了解销户理由的合理性
B. 若为信贷客户，需确认贷款是否已偿还完毕
C. 若该账户为一直关注的可疑账户，应完成最后一笔该客户交易的录入，以履行可疑交易持续监控职责。
D. 涉及可疑交易的，是否已上报。
A. 协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的
B. 没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的
C. 没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的
D. 知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的
A. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B. 登记客户身份基本信息
C. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
A. 银行应采取多介质备份与异地备份相结合的方式进行保存
B. 系统数据库中账户管理、客户信息、交易信息等内容备份到另一系统数据库中
C. 反洗钱档案不允许对外调阅
D. 应销毁处理的档案须经主管领导审批
