A、不得协助任何单位或个人冻结单位存款、个人储蓄存款（法律另有规定的除外）
B、已被冻结的存款，其他机关要求再行冻结的，应予以协助
C、最高人民法院、最高人民检察院、公安部或上级法院、检察院、公安机关发现下级法院、检察院、公安机关在冻结、解冻工作中有错误时，可直接作出变更决定或裁定。银行接此法律文书后，在征得原作出决定机关的同意后，立即办理
D、在冻结期内的存款，只有在原作出冻结决定的执行机关作出解冻决定，并出具解除冻结存款通知书的情况下，银行才能予以解冻
答案：BC
A、不得协助任何单位或个人冻结单位存款、个人储蓄存款（法律另有规定的除外）
B、已被冻结的存款，其他机关要求再行冻结的，应予以协助
C、最高人民法院、最高人民检察院、公安部或上级法院、检察院、公安机关发现下级法院、检察院、公安机关在冻结、解冻工作中有错误时，可直接作出变更决定或裁定。银行接此法律文书后，在征得原作出决定机关的同意后，立即办理
D、在冻结期内的存款，只有在原作出冻结决定的执行机关作出解冻决定，并出具解除冻结存款通知书的情况下，银行才能予以解冻
答案：BC
A. 中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国证券监督管理委员会
D. 中国保险监督管理委员会
A. 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队（不含其下属的各类企事业单位）
B. 在具备严格反洗钱和反恐怖融资金融监管要求的国家或地区登记或营业的金融机构。
C. 在具备严格信息披露监管要求的国家或地区上市的公司及其附属公司。
D. 当地监管机构确定为低风险的客户
A. 有效性
B. 真实性
C. 完整性
D. 安全性
A. 记载客户身份信息的记录和资料
B. 每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
C. 反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料
D. 反映交易真实情况的合同、业务凭 证、单据、业务函件
A. 建立健全反洗钱内部控制制度，对工作人员进行反洗钱培训
B. 在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料
C. 按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易
D. 依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动
A. 执行客户身份识别制定的情况
B. 协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
C. 向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
D. 反洗钱宣传和培训情况
A. 安全性、流动性、效益性
B. 效益性、安全性、流动性
C. 流动性、安全性、效益性
D. 安全性、效益性、流动性
A. 准备
B. 进驻现场
C. 实施
D. 处理
A. 临时身份证
B. 学生证
C. 机动车驾驶证
D. 法定身份证件的复印件
A. 对
B. 错
