下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有：

A. 主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为

B. 有特定目的的融资行为

C. 主体为他人或其他组织的融资行为

D. 无特定目的的融资行为

A. 对

B. 错

A. 客户

B. 代理人

C. 客户经理

D. 银行营业网点经办人员

A. 他人借用您的名义从事非法活动

B. 可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动

C. 可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊

D. 您的诚信状况受到合理怀疑

A. 客户信息公开程度

B. 客户身份证件或身份证明文件种类

C. 非自然人客户股权或控制权结构

D. 非自然人客户存续时间

A. 真实性

B. 统一性

C. 有效性

D. 完整性

A. 汇款人的姓名或者名称

B. 汇款人账户、住所

C. 收款人的姓名、住所

D. 汇款银行的地址

A. 运营管理、运营中心、金融市场、公司与投行业务

B. 小微企业金融、大客户、机构业务、零售银行业务、农村产业与城镇化金融、农户金融、

C. 国际金融、电子银行、托管业务、信用卡中心

D. 办公室、人力资源、财务会计、信息中心、科技、风险管理、企业文化、监察、安全保卫、审计部门

A. 协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的

B. 没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的

C. 没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的

D. 知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的

A. 反洗钱内部控制制度建设情况

B. 反洗钱工作机构和岗位设立情况

C. 反洗钱宣传和培训情况

D. 反洗钱年度内部审计情况