一次性金融服务识别对象有哪些?

A. 客户身份识别制度

B. 大额交易报告制度

C. 交易信息保存制度

D. 可疑交易报告制度

A. 商业银行

B. 城市信用合作社

C. 农村信用合作社

D. 财务公司

A. 洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源

B. 改变有关金钱的形式

C. 洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹

D. 洗钱者能够控制洗钱的全过程

A. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的

B. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的

C. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的

D. 怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的

A. 对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理

B. 对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理

C. 不管影响因素如何变化也不必调整等级分类

D. 根据影响因素的变化随时调整等级分类

A. 对

B. 错

A. 20万人民币，2万美元

B. 50万人民币，5万美元

C. 100万人民币，10万美元

D. 200万人民币，20万美元

A. 1000元以上5000元以下

B. 5000元以上10000元以下

C. 30000元

D. 1000元以下

A. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者等值20万美元以上的款项划转。

B. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。

C. 长期闲置的账户原因不明地突然被启用或者平时资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。

D. 自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者者一次性大额存取现金且情形可疑

A. 制定和执行货币政策

B. 防范和化解金融风险

C. 维护金融稳定

D. 确定中央银行基准利率