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首页 题库中心 反洗钱制裁风险题库2 题目详情
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反洗钱制裁风险题库2
536
多选题

以下关于客户身份资料与交易记录保存的具体措施,说法错误的有:

A
银行应采取多介质备份与异地备份相结合的方式进行保存
B
系统数据库中账户管理、客户信息、交易信息等内容备份到另一系统数据库中
C
反洗钱档案不允许对外调阅
D
应销毁处理的档案须经主管领导审批

答案解析

正确答案:BC
反洗钱制裁风险题库2

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