A、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C、登记客户身份基本信息
D、留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
答案：ABCD
A、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C、登记客户身份基本信息
D、留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
答案：ABCD
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
D. 未按照规定对职工进行反洗钱培训
A. 独立核算的附属机构，只出具其主管部门的基本存款账户开户登记证
B. 独立核算的附属机构，应出具其主管部门的基本存款账户开户登记证和批文
C. 存款人为从事生产、经营活动纳税人的，还应出具税务部门颁发的税务登记证
D. 存款人因向银行借款需要，应出具借款合同
A. 中国人民银行
B. 政府机关
C. 审判机关
D. 金融监管部门
A. 《中国人民银行法》
B. 《银行业监管法》
C. 《行政处罚法》
D. 《反洗钱法》
A. 行长负责制
B. 集体负责制
C. 货币政策委员会共同负责制
D. 党委负责制
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 在职责范围内调查可疑交易活动
B. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C. 制定或者会同银监会、证监会和保监会制定金融机构反洗钱规章
D. 负责人民币和外币反洗钱的资金监测
A. 对
B. 错
A. 反洗钱工作负责人
B. 反洗钱合规官
C. 反洗钱合规专员
D. 反洗钱部门联络员
