《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》中，客户特性要素设置的风险指标是：

A. 对

B. 错

A. 简洁性

B. 真实性

C. 完整性

D. 必要性

A. 非自然人客户与我行建立业务关系时间

B. 自然人客户年龄

C. 与客户建立或维持业务关系的渠道

D. 反洗钱监测报告记录

A. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，银行应当立即向中国人民银行当地分支机构报告

B. 中国人民银行当地分支机构接到银行报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案

C. 临时冻结期限为48小时，自人行接到《临时冻结通知书》之时起计算

D. 银行解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内接到侦查机关继续冻结通知

A. 姓名或者名称

B. 身份证件或者身份证明文件种类

C. 身份证件号码

D. 法定代表人

A. 中国人民银行

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 司法部

D. 公安部

A. 充分收集有关境外金融机构的信息

B. 评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况

C. 评估境外金融机构反洗钱、反恐怖触资措施的健全性和有效性

D. 以书面方式明确本银行与境外金融机构在客户身份识别方面的职责

A. 协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的

B. 没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的

C. 没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的

D. 知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的

A. 提供服务

B. 开立匿名账户

C. 与其进行交易

D. 开立假名账户

A. 地域、行业

B. 身份、国籍

C. 交易目的

D. 交易特征