A、客户特性
B、地域
C、业务
D、行业
答案：ABCD
A、客户特性
B、地域
C、业务
D、行业
答案：ABCD
A. 被调查对象的基本情况
B. 可疑交易活动是否属实
C. 可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等
D. 被调查对象的关联交易情况
A. 对
B. 错
A. 业务数据准备
B. 清单解析
C. 数据匹配
D. 数据补正
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 不必调整客户洗钱风险等级
B. 定期调整客户洗钱风险等级
C. 及时调整客户洗钱风险等级
D. 下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
A. 提供必要的工作条件
B. 配合进行现场会谈
C. 及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据
D. 做好检查保密工作
A. 外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”
B. 境内个人对外直接投资是否符合有关规定并办理境外投资外汇登记
C. 境内个人对外捐赠和财产转移需购付汇的，是否符合有关规定并经外汇管理局核准
D. 境外个人购买境内商品房，是否符合自用原则
A. 客户信息公开程度
B. 客户身份证件或身份证明文件种类
C. 非自然人客户股权或控制权结构
D. 非自然人客户存续时间
A. 对
B. 错
