A、外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
B、被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户
C、已经或正在接受行政或司法调查的客户
D、有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
答案：ABCD
A、外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
B、被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户
C、已经或正在接受行政或司法调查的客户
D、有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
答案：ABCD
A. 独立核算的附属机构，只出具其主管部门的基本存款账户开户登记证
B. 独立核算的附属机构，应出具其主管部门的基本存款账户开户登记证和批文
C. 存款人为从事生产、经营活动纳税人的，还应出具税务部门颁发的税务登记证
D. 存款人因向银行借款需要，应出具借款合同
A. 对
B. 错
A. 保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完善
B. 保存客户身份资料和交易记录应当符合保密和安全的有关规定
C. 保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果，保存的客户交易资料应当足以再现该笔交易的完整过程
D. 有权机关依法可以查阅、复制、封存或使用客户身份资料和交易记录
A. 法人代表的授权书
B. 法人代表的身份证明文件
C. 代理人身份证明文件
D. 自然人出示身份证的，只需网点经办人员核对身份证照片与来人是否相符即可。
A. 对
B. 错
A. 向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件
B. 基本存款账户开户登记证
C. 基本建设资金、更新改造资金、政策性房地产开发资金、住房基金、社会保障基金，应出具主管部门批文
D. 财政预算外资金，应出具财政部门的证明
A. 冻结金融机构银行账户
B. 每日按罚款数额的百分之三加处罚款
C. 每日按罚款数额的百分之一加处罚款
D. 每日按罚款数额的百分之五加处罚款
A. 对
B. 错
A. 立即向当地公安机关报告
B. 立即向中国人民银行当地分支机构报告
C. 立即向中国人民银行总行报告
D. 立即向当地公安机关或者中国人民银行当地分支机构报告
A. 客户特性
B. 地域
C. 业务
D. 行业
