A、客户特性风险要素是指客户身份背景、经营特点、组织架构、声誉等与洗钱及其他相关犯罪活动的关联度。
B、地域风险要素是指客户及其实际控制人、实际受益人的国籍、住所、注册地、经营所在地与洗钱及其他相关犯罪活动的关联度。
C、业务风险要素是指客户使用的业务产品或金融服务与洗钱及其他相关犯罪活动的关联度。
D、行业风险要素是指客户所属行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联度。
答案：ABCD
A、客户特性风险要素是指客户身份背景、经营特点、组织架构、声誉等与洗钱及其他相关犯罪活动的关联度。
B、地域风险要素是指客户及其实际控制人、实际受益人的国籍、住所、注册地、经营所在地与洗钱及其他相关犯罪活动的关联度。
C、业务风险要素是指客户使用的业务产品或金融服务与洗钱及其他相关犯罪活动的关联度。
D、行业风险要素是指客户所属行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联度。
答案：ABCD
A. 地域、行业
B. 身份、国籍
C. 交易目的
D. 交易特征
A. 营业执照
B. 居民身份证
C. 组织机构代码证
D. 税务登记证
A. 对
B. 错
A. 修订后的《宪法》
B. 修订后的《刑法》
C. 修订后的《中国人民银行法》
D. 《反洗钱法》
A. 3个工作日
B. 5个工作日
C. 7个工作日
D. 10个工作日
A. 助长走私、毒品等严重犯罪
B. 扰乱正常的社会经济秩序
C. 破坏社会公平竞争
D. 影响国家声誉
A. 对
B. 错
A. 数据信息
B. 业务凭证
C. 账簿
D. 协议
A. 客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码
B. 可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照
C. 证件或者文件的名称、号码和有效期限
D. 控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
A. 对
B. 错
