AI智能整理导入 AI智能整理导入
×
首页 题库中心 反洗钱制裁风险题库2 题目详情
C9F6A9A18F900001EB9C927B1780102F
反洗钱制裁风险题库2
536
多选题

以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素

A
其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B
长期存在大额交易的客户
C
与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D
股权结构过于复杂,使实际受益人难于辨认的客户

答案解析

正确答案:ACD
反洗钱制裁风险题库2

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

按照《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》,以下关于客户风险等级分类特征参考叙述正确的有?

单选题

按照《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》,以下哪些客户可列入低风险客户?

单选题

按照《中国农业银行股份有限公司反洗钱工作基本规范》,总行反洗钱合规管理委员会成员单位是:

单选题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十二条所规定的保险费金额包括哪些部分

单选题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第七条所指的“本机构”具体包括哪些机构

单选题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第七条所规定的“票据兑付”仅限于什么业务

单选题

金融交易币种为外币时,金融机构如何将外币折算成美元

单选题

对于《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十二条中“保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同”,或是“保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同”等规定情形,保险公司识别人身保险(含团险)客户的起点金额应如何计算?

单选题

金融机构应开展客户风险等级划分工作,对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户,金融机构应在业务关系建立后的多少个工作日内完成客户风险等级划分工作

单选题

按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户的住所地与经常居住地不一致的,应该如何登记

关闭
专为自学备考人员打造
试题通
自助导入本地题库
试题通
多种刷题考试模式
试题通
本地离线答题搜题
试题通
扫码考试方便快捷
试题通
海量试题每日更新
试题通
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
试题通
使用APP登录
试题通
使用微信登录
xiaochengxu
联系电话:
400-660-3606
xiaochengxu