A、同一家金融机构内相同网点
B、同一家金融机构内相同分支机构
C、同一家金融机构内所有的网点和机构
D、同一家金融机构省级以上分支机构
答案：C
A、同一家金融机构内相同网点
B、同一家金融机构内相同分支机构
C、同一家金融机构内所有的网点和机构
D、同一家金融机构省级以上分支机构
答案：C
A. 客户是否为外国政要
B. 地域
C. 行业
D. 业务
A. 提供资金帐户，协助将财产转换为现金或金融票据
B. 通过转帐或其他结算方式协助资金转移
C. 协助将资金汇往境外
D. 以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源
A. 对
B. 错
A. 真实性
B. 统一性
C. 有效性
D. 完整性
A. 规定解除
B. 通知解除
C. 临时解除
D. 暂时解除
A. 执法检查事实认定书
B. 执法检查意见书
C. 行政处罚意见告知书
D. 行政处罚决定书
A. 对
B. 错
A. 在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
B. 交易与客户身份不符
C. 交易与经营性质不符
D. 交易超过规定金额
A. 客户办理大额现金存取业务时
B. 对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C. 与客户的业务关系存续期间建立业务关系的
D. 办理业务中发现异常现象
A. 对
B. 错
