《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第七条所指的“本机构”具体包括哪些机构

A. 甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10.9万美元

B. 张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万美元

C. 美籍华人游客在个人信用卡单笔存入10万美元

D. 乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元

A. 瑞士

B. 开曼

C. 文莱

D. 巴拿马

A. 现金汇款

B. 现金存款

C. 现钞兑换

D. 票据兑付

A. 采取持续的客户身份识别措施

B. 关注客户日常经营活动

C. 关注客户金融交易情况

D. 及时提示客户更新资料信息

A. 有规律地进行小额电汇，明显地企图规避达到大额交易和可疑交易报告标准

B. 当需要随附有关电汇始发人或电汇代办人的信息时，客户不予配合提供

C. 第三方代表客户进行外汇交易，然后又把交易资金电汇到其他国家和地区

D. 使用多个个人和企业往来帐户或非盈利组织、慈善机构账户汇集资金，然后立即在短时间内把资金转给少数外国受益人

A. 对

B. 错

A. 保密公司

B. 空壳公司

C. 信箱公司

D. 持票人公司

A. 毒品犯罪

B. 走私犯罪

C. 贪污贿赂犯罪

D. 诈骗犯罪

A. 保密义务

B. 向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务

C. 与执法部门合作义务

D. 反洗钱宣传培训义务

A. 信息收集

B. 信息分析评估

C. 非现场监管措施

D. 信息归档