以下哪些情况将影响金融机构上报信息准确性和完整性

A. 《维也纳公约》

B. 《巴勒莫公约》

C. 《关于洗钱问题的四十项建议》

D. 《联合国反腐败公约》

A. 通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换赌博收益的

B. 通过典当方式，协助转移犯罪所得及其收益的

C. 通过买卖彩票方式，协助转换犯罪所得及其收益的

D. 通过与商场的经营收入相混合的方式，协助转移犯罪所得及其收益的

A. 销户时，对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还款的银行应调查其还款资金来源，是否存在可疑情况

B. 销户时，对客户未说明偿还贷款来源或与借款人资产状况不符的，银行应核查还贷资金来源与借款人的权属关系

C. 销户时，由其他单位或他人代办分期还款的，应注意调查贷款是否被挪用

D. 销户后，银行可将客户销户资料一并销毁

A. 对

B. 错

A. 借用金融机构

B. 携款潜逃

C. 走私

D. 保密天堂

A. 军人出具军官证

B. 武警出具武警警官证

C. 16岁以下公民应由监护人代理开户，出具代理人身份证及使用人户口簿

D. 中国公民16岁以上出示身份证和临时身份证

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 一级分行用户管理员

B. 二级分行用户管理员

C. 支行用户管理员

D. 本机构用户管理员

A. 充分收集有关境外金融机构的信息

B. 评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况

C. 评估境外金融机构反洗钱、反恐怖触资措施的健全性和有效性

D. 以书面方式明确本银行与境外金融机构在客户身份识别方面的职责