洗钱活动将给金融机构带来诸多风险，其中不包括哪项？

银行建立配合反洗钱调查制度应当明确

银行发现客户和其交易对手属于联合国安理会决议名单的，应立即采取下列哪些交易限制措施?

银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的，应重新识别客户身份?

银行对先前获得的客户身份资料的( )存在疑点的，应重新识别客户身份。

银行对贷款个人客户的身份识别中，要通过了解( )，审核个人客户的贷款目的和性质。

银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记( )等信息。

异地开立单位用户结算账户的，银行除根据不同账户类型核对规定的资料外，还包括哪些方面的核查？

以下说法正确的有：

以下说法正确的是?

以下说法正确的是：