以下说法正确的有：

A. 处置阶段

B. 离析阶段

C. 转移阶段

D. 融合阶段

A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

D. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的

A. 将3 000美元现钞结汇入客户的人民币账户

B. 将1 000美元现钞结汇

C. 张三转账18万元到李四账户

D. 提取现金6万元

A. 中国农业银行

B. 公安部

C. 财政部

D. 建设部

A. 提交3笔大额交易报告，金额分别为22万元、17万元、21万元

B. 提交3笔大额交易报告，金额分别为22万元、21万元、60万元

C. 提交4笔大额交易报告，金额分别为22万元、17万元、21万元、60万元

D. 提交1笔大额交易报告，金额为60万元

A. 与客户建立业务关系

B. 为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上的

C. 为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务的

D. 转账200万元以上业务

A. 对

B. 错

A. 建立健全反洗钱内部控制制度，对工作人员进行反洗钱培训

B. 在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料

C. 按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易

D. 依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动

A. 客户及其日常经营活动

B. 客户办理结算情况

C. 客户买卖外汇情况

D. 客户开销户情况

A. 客户特性

B. 地域

C. 业务

D. 行业