异地开立单位用户结算账户的，银行除根据不同账户类型核对规定的资料外，还包括哪些方面的核查？

A. 储蓄存款账户

B. 基本存款账户

C. 一般存款账户

D. 临时存款账户(注册验资除外)

A. 对

B. 错

A. 《反洗钱法》

B. 《中国人民银行法》

C. 《商业银行法》

D. 《个人存款账户实名制规定》

A. 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构

B. 中国人民银行各分支机构

C. 中国人民银行地市以上分支机构

D. 公安机关

A. 指定专人负责此项工作

B. 向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料

C. 如实反映反洗钱工作情况

D. 主动配合公安机关调研可疑交易线索

A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

D. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的

A. 通过金融机构的洗钱行为所涉及的“黑钱”不限于洗钱罪所涉及的“黑钱”

B. 通过洗钱能将违法所得及其产生的收益合法化

C. 掩饰和隐瞒贪污、贿赂犯罪的违法所得及其收益的来源和性质构成洗钱罪

D. 洗钱罪的主体仅指个人

A. 合法有效的授权委托书

B. 代理人的有效身份证件

C. 合法有效的合同书

D. 代理人的资质证明

A. 对

B. 错

A. 外部监管的要求

B. 金融机构依法经营的内在需要

C. 保障金融业安全的基础

D. 金融机构参与国际竞争的前提条件