将反洗钱监管的范围由银行业金融机构扩大到证券、期货、保险等金融机构的是下列哪部法规文件?

银行在外汇贷款业务关系存续期间应重点开展以下哪些工作?

银行在开立资本项目账户时应注意审核：

银行在开立个人外汇储蓄账户时应注意审核哪些要素？

银行在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况?

银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取的客户身份识别措施包括：

银行与境外机构建立代理或者类似业务关系时，以书面方式明确本银行与境外金融机构在以下哪些方面的职责?

银行营业网点在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务的情形包括：

银行应对( )交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。

银行应当保存的交易记录包括关于汇款、转账、存取款、贷款、兑换、结算、挂失等每笔交易的( )以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。

银行应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当对代理人采取哪些措施进行识别.