A、外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”
B、境内个人对外直接投资是否符合有关规定并办理境外投资外汇登记
C、境内个人对外捐赠和财产转移需购付汇的，是否符合有关规定并经外汇管理局核准
D、境外个人购买境内商品房，是否符合自用原则
答案：ABCD
A、外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”
B、境内个人对外直接投资是否符合有关规定并办理境外投资外汇登记
C、境内个人对外捐赠和财产转移需购付汇的，是否符合有关规定并经外汇管理局核准
D、境外个人购买境内商品房，是否符合自用原则
答案：ABCD
A. 对
B. 错
A. 应当妥善保存客户资料及其交易信息档案
B. 在受雇期间不得随意透露客户的资料和交易信息
C. 在离职后也要受信息保密的约束
D. 将客户信息用于未经客户许可的其他目的
A. 外国驻华机构，应出具国家有关主管部门的批文或证明
B. 外资企业驻华代表处、办事处应出具国家登记机关颁发的登记证
C. 个体工商户，应出具个体工商户营业执照正本
D. 居民委员会、村民委员会、社区委员会，应出具其主管部门的批文或证明
A. 3种
B. 4种
C. 5种
D. 7种
A. 仅要求保存纸质的客户身份资料和交易记录
B. 至少应当按照规定期限保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。
C. 仅要求保存电子介质的客户身份资料或者交易记录
D. 要求保存所有客户身份资料和交易记录
A. 助长走私、毒品等严重犯罪
B. 扰乱正常的社会经济秩序
C. 破坏社会公平竞争
D. 影响国家声誉
A. 第三方机构
B. 金融机构
C. 双方共同承担
D. 双方协商确定
A. 行员证
B. 执法证
C. 检查证
D. 身份证
A. 协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
B. 向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
C. 报告可疑交易的情况
D. 配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
A. 《1987年犯罪收益法》
B. 《1987年刑事事务相互协助法》
C. 《1988年金融交易报告法》
D. 《1994年禁止洗钱法》
