2010年1月3日，余某利用自己在X银行A、B、C支行开立的3个不同账户，分别支取现金22万元、17万元、21万元，X银行应如何提交大额交易报告？

A. 审核相关证明文件和资料

B. 到相关部门查询客户身份信息和资料

C. 实地查看

D. 了解客户是否存在违反外汇管理政策、逃套汇、走私等行为

A. 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证

B. 取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格

C. 禁止金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员从事有关金融行业的工作

D. 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

A. 客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码

B. 可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限

C. 控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

D. 法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

A. 外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员

B. 被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户

C. 已经或正在接受行政或司法调查的客户

D. 有犯罪嫌疑或其他犯罪纪录的客户

A. 其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动

B. 通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动

C. 单位和个人举报的可疑交易活动

D. 金融机构按照规定报告的可疑交易活动

A. 公司实际控制人

B. 被代理人

C. 未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员

D. 未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员（被代理人除外）

A. 修订后的新《宪法》

B. 修订后的新《刑法》

C. 修订后的新《中国人民银行法》

D. 《中华人民共和国反洗钱法》

A. 名称、住所、经营范围

B. 组织机构代码、税务登记证号码

C. 可证明依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限

D. 控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

A. 收款人的姓名、账号、住所

B. 汇款人的姓名、住所

C. 汇款银行的名称和地址

D. 汇款人职业、工作单位

A. 对

B. 错