非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上、外币等值（ ）万美元以上的款项划转。

商业银行的工作人员不得泄露其在任职期间知悉的国家秘密、商业秘密。

《商业银行法》中所称的关系人是指：（1）商业银行的董事、监事、管理人员、信贷业务人员及其近亲属；（2）前项所列人员投资或者担任高级管理职务的公司、企业和其他经济组织。

中国人民银行根据执行货币政策和维护金融稳定的需要，可以建议国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查监督。国务院银行业监督管理机构应当自收到建议之日起三十日内予以回复。

任何单位和个人不得将单位的资金以个人名义开立账户存储。

企业事业单位可以自主选择至少一家商业银行的营业场所开立办理日常转账结算和现金收付的基本账户。

根据《中国人民银行法》第32条的规定，中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人“执行反洗钱规定的行为”进行检查监督。

当银行业金融机构出现支付困难，可能引发金融风险时，为了维护金融稳定，中国人民银行经国务院批准，有权对银行业金融机构进行检查监督。

反洗钱信息管理系统中新增机构、机构隶属关系变更、机构名称变更的维护功能仅提供给一级分行内控合规部反洗钱系统用户管理员使用。

农行反洗钱信息管理系统中“白名单”到期未调整的，将自动继续有效。

农行《关于反洗钱信息管理系统优化改造上线的通知》中规定，报告级别为“重点可疑”及以上级别的报告，在通过反洗钱信息管理系统进行审核时，必须由一级分行审核通过后才能向人民银行进行上报。