A、对
B、错
答案：B
A、对
B、错
答案：B
A. 1万元人民币
B. 1万美元
C. 3万元人民币
D. 3万美元
A. 营业执照
B. 居民身份证
C. 组织机构代码证
D. 税务登记证
A. 应当提交符合一项大额交易标准的大额交易报告
B. 可以分别提交大额交易报告
C. 应当分别提交大额交易报告
D. 只能提交符合一项大额交易标准的大额交易报告
A. 合法有效的授权委托书
B. 代理人的有效身份证件
C. 合法有效的合同书
D. 代理人的资质证明
A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 资金来源
C. 资金用途
D. 经济状况或者经营状况
A. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
B. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的
C. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者其他保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
D. 怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
A. 外交部
B. 司法机关
C. 国务院反洗钱行政主管部门
D. 国务院有关金融监管部门
A. 要求协助的机关应具备法律、法规规定的主体资格
B. 要求协助的事项应符合法律、法规规定
C. 执法人员必须出示合法证件和调查通知书
D. 帐号、户名应填写正确，两者均填写时应一致
A. 对
B. 错
A. 现金交易情况
B. 非面对面交易情况
C. 跨境交易情况
D. 代理交易情况
