A、对
B、错
答案：A
A、对
B、错
答案：A
A. 地域、行业
B. 身份、国籍
C. 交易目的
D. 交易特征
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为
B. 资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为
C. 主体为他人或其他组织的融资行为
D. 资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为
A. 分析实际交易行为
B. 利用其它信息资源
C. 分析开户资料
D. 分析交易数据
A. 严格准入，重点识别
B. 持续关注
C. 详细登记
D. 及时报告
A. 以服务业掩护进行洗钱
B. 通过各种投资工具进行洗钱
C. 通过拍卖进行洗钱
D. 通过赌博或博彩进行洗钱
A. 对
B. 错
A. 汇款人工作单位
B. 汇款人住所
C. 汇款人地址
D. 汇款人身份证明文件
A. 记载客户身份信息的记录和资料
B. 每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
C. 反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料
D. 反映交易真实情况的合同、业务凭 证、单据、业务函件
