任何单位和个人不得将单位的资金以个人名义开立账户存储。

A. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者等值20万美元以上的款项划转。

B. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。

C. 长期闲置的账户原因不明地突然被启用或者平时资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。

D. 自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者者一次性大额存取现金且情形可疑

A. 客户应使用符合法律、行政法规和国家有关规定的身份证件上的姓名

B. 银行通过核对存款人身份证明文件的姓名、身份证件号码及照片，防止存款人以虚假身份证件或者借用、冒用他人身份证件开立个人银行结算账户

C. 严格核对客户身份，确认客户是否存在代理关系并客观记录在案，是确保实名制落实的重要环节

D. 确保能提供客户身份的真实信息，为预防、打击洗钱等犯罪奠定基础

A. 调阅人

B. 主查人

C. 被查单位负责人

D. 收回人

A. 对

B. 错

A. 客户身份识别

B. 报告大额交易和可疑交易

C. 保存客户身份资料和交易信息

D. 客户身份登记

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 每18个月

B. 每12个月

C. 每6个月

D. 每3个月