A、对
B、错
答案：A
A、对
B、错
答案：A
A. 通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B. 通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的
C. 通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
D. 通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的
A. 客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年
B. 客户交易记录自交易记账当年计起至少保存5年
C. 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁
D. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
A. 中国人民银行总行
B. 金融机构总部
C. 独立承担法律责任的金融机构及其分支机构
D. 独立承担法律责任的金融机构分支机构
A. 《1987年犯罪收益法》
B. 《1987年刑事事务相互协助法》
C. 《1988年金融交易报告法》
D. 《1994年禁止洗钱法》
A. 现场检查前必须填写现场检查立项审批表
B. 经中国人民银行分支机构负责人批准
C. 检查人员不得少于3人，且应当出示执法证和现场检查通知书
D. 给予行政处罚的应当遵守《行政处罚法》的规定
A. 健全监管信息档案
B. 有效评估洗钱风险
C. 指导现场检查，实现持续有效监管
D. 帮助金融机构合理分配洗钱风险管理成本
A. 实行严格的身份认证措施
B. 采取相应的技术保障手段
C. 强化内部管理程序
D. 弱化内部管理程序
A. 了解客户本人的真实身份
B. 了解客户的交易目的和交易性质
C. 了解客户的资金来源和用途
D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
A. 对
B. 错
A. 其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动
B. 通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动
C. 单位和个人举报的可疑交易活动
D. 金融机构按照规定报告的可疑交易活动
