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单选题
中国人民银行及其分支行走访金融机构时，反洗钱工作人员应出示（ ）证件，否则，金融机构有权拒绝。
单选题
非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上、外币等值（ ）万美元以上的款项划转。
单选题
对于个人及来华人员超过等值（ ）以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。
单选题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取( )客户身份识别措施。
单选题
《金融机构反洗钱规定》中对“洗钱”的界定下列表述正确的是：
单选题
《金融机构反洗钱规定》在( )正式实施
单选题
《反洗钱非现场约见谈话记录》需要有（ ）签字确认
单选题
《反洗钱非现场监管办法(试行)》中填报单位是指
单选题
中国人民银行于哪一年被正式赋予了“反洗钱”职能
单选题
金融机构当事人逾期不履行行政处罚决定的，中国人民银行除申请法院强制执行外，还可采取什么措施
