A、对
B、错
答案：A
A、对
B、错
答案：A
A. 审核相关证明文件和资料
B. 到相关部门查询客户身份信息和资料
C. 实地查看
D. 了解客户是否存在违反外汇管理政策、逃套汇、走私等行为
A. 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
B. 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构可在经反洗钱调查部门许可情况下，不再保存相关数据
C. 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
D. 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照相关规定要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录
A. 5
B. 10
C. 15
D. 30
A. 中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国证券监督管理委员会
D. 中国保险监督管理委员会
A. 协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的
B. 没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的
C. 没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的
D. 知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的
A. 对
B. 错
A. 保密公司
B. 空壳公司
C. 信箱公司
D. 持票人公司
A. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。
B. 金融机构内部调拨资金。
C. 国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易。
D. 政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行办理的税收、错账冲正、利息支付。
A. 对
B. 错
A. 了解客户本人的真实身份
B. 了解客户的交易目的和交易性质
C. 了解客户的资金来源和用途
D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
