企业事业单位可以自主选择至少一家商业银行的营业场所开立办理日常转账结算和现金收付的基本账户。

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上、外币等值（ ）万美元以上的跨境款项划转，应报告大额交易。

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上、外币等值（ ）万美元以上的境内款项划转，应报告大额交易。

重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应：

中国人民银行及其分支行走访金融机构时，反洗钱工作人员应出示（ ）证件，否则，金融机构有权拒绝。

非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上、外币等值（ ）万美元以上的款项划转。

对于个人及来华人员超过等值（      ）以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取( )客户身份识别措施。

《金融机构反洗钱规定》中对“洗钱”的界定下列表述正确的是：

《金融机构反洗钱规定》在( )正式实施

《反洗钱非现场约见谈话记录》需要有（ ）签字确认