《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取( )客户身份识别措施。

A. 对

B. 错

A. 各级行内控合规部门

B. 各级行安全保卫部

C. 各级行反洗钱合规管理委员会

D. 各级行反洗钱处

A. 对

B. 错

A. 反洗钱行政主管部门

B. 侦查机关

C. 中国反洗钱监测分析中心

D. 中国人民银行的各级分支机构

A. 在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常

B. 交易与客户身份不符

C. 交易与经营性质不符

D. 交易超过规定金额

A. 要求客户提交销户申请书，了解销户理由的合理性

B. 若为信贷客户，需确认贷款是否已偿还完毕

C. 若该账户为一直关注的可疑账户，应完成最后一笔该客户交易的录入，以履行可疑交易持续监控职责。

D. 涉及可疑交易的，是否已上报。

A. 2003年

B. 2004年

C. 2005年

D. 2006年

A. 交易性质

B. 交易目的

C. 交易的受益人

D. 交易的资金风险

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错