商业银行违反《商业银行法》规定的,国务院银行业监督管理机构可以区别不同情形,取消其直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格,禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作。

A. 提供服务

B. 开立匿名账户

C. 与其进行交易

D. 开立假名账户

A. 严格准入，重点识别

B. 持续关注

C. 详细登记

D. 及时报告

A. 中国反洗钱监测分析中心

B. 中国人民银行反洗钱局

C. 中国金融情报中心

D. 中国犯罪情报中心

A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B. 资金来源

C. 资金用途

D. 经济状况或者经营状况

A. 对

B. 错

A. 1000元以上5000元以下

B. 5000元以上10000元以下

C. 30000元

D. 1000元以下

A. 外交部

B. 司法机关

C. 国务院反洗钱行政主管部门

D. 国务院有关金融监管部门

A. 只有反洗钱岗位的人员才需要培训

B. 反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训

C. 反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训

D. 培训的对象是银行的全体员工

A. 开户

B. 放置

C. 离析

D. 归并

A. 自主经营

B. 自担风险

C. 自负盈亏

D. 自我约束