中国人民银行于哪一年被正式赋予了“反洗钱”职能

A. 对

B. 错

A. 20

B. 50

C. 100

D. 200

A. 毒品犯罪

B. 走私犯罪

C. 贪污贿赂犯罪

D. 诈骗犯罪

A. 协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的

B. 没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的

C. 没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的

D. 知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的

A. 2006年10月31日

B. 2007年10月31日

C. 2007年01月01日

D. 2006年01月01日

A. 现金和转账方式进行票据兑付的业务

B. 现金方式进行票据兑付的业务

C. 转账方式进行票据兑付的业务

D. 其他方式进行票据兑付的业务

A. 健全监管信息档案

B. 有效评估洗钱风险

C. 指导现场检查，实现持续有效监管

D. 帮助银行合理分配洗钱风险管理成本

A. 国家或地区因素

B. 行业因素

C. 业务因素

D. 客户因素

A. 客户身份资料保存

B. 验证客户身份证件

C. 对风险账户实施持续监测

D. 风险管理

A. 有规律地进行小额电汇，明显地企图规避达到大额交易和可疑交易报告标准

B. 当需要随附有关电汇始发人或电汇代办人的信息时，客户不予配合提供

C. 第三方代表客户进行外汇交易，然后又把交易资金电汇到其他国家和地区

D. 使用多个个人和企业往来帐户或非盈利组织、慈善机构账户汇集资金，然后立即在短时间内把资金转给少数外国受益人