《反洗钱法》对反洗钱信息的用途作出了严格限制，规定反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易息，只能用于反洗钱行政调查，同时规定司法机关依照《反洗钱法》获得客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。

A. 分析实际交易行为

B. 利用其它信息资源

C. 分析开户资料

D. 分析交易数据

A. 《中国人民银行法》

B. 《银行业监管法》

C. 《行政处罚法》

D. 《反洗钱法》

A. 《反洗钱法》

B. 《中国人民银行法》

C. 《金融机构反洗钱规定》

D. 《银行业监督管理法》

A. 指定专人负责此项工作

B. 向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料

C. 如实反映反洗钱工作情况

D. 主动配合公安机关调研可疑交易线索

A. 瑞士

B. 开曼

C. 文莱

D. 巴拿马

A. 客户

B. 代理人

C. 客户经理

D. 银行营业网点经办人员

A. 员工的专业能力

B. 员工的职业操守

C. 员工的诚信程度

D. 高管层对内部控制重要性的认识和态度

A. 核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件

B. 要求代理人出具经公证的委托代理书

C. 登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码

D. 登记代理人所在工作单位和地址

A. 保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完善

B. 保存客户身份资料和交易记录应当符合保密和安全的有关规定

C. 保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果，保存的客户交易资料应当足以再现该笔交易的完整过程

D. 有权机关依法可以查阅、复制、封存或使用客户身份资料和交易记录

A. 调查人员少于三人

B. 无国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书

C. 调查人员少于二人

D. 只有一个调查人员出示合法证件