A、对
B、错
答案：A
A、对
B、错
答案：A
A. 建立相关制度原则
B. 完整真实原则
C. 安全保存原则
D. 从严原则
A. 每半年结束后的10个工作日内，将报告日前半年致信驻在国家(地区)反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送
B. 每半年结束后的5个工作日内，将报告日前半年执行驻在国间(地区)反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送
C. 重大情况及时报告
D. 不必向中国人民银行报送任何信息，只接受境外监管部门指导
A. 2007年10月31日
B. 2007年01月01日
C. 2006年01月01日
D. 2006年10月31日
A. 对
B. 错
A. 记载客户身份信息的记录和资料
B. 每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
C. 反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料
D. 反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
A. 检查人员应当对有关检查内容进行复核、综合分析的基础上制作现场检查事实认定书
B. 现场检查事实认定书应当包括被查单位的名称、检查项目、检查日期和事实描述等
C. 现场检查事实认定书的每一页都应当有被检查人的签名
D. 须经人民银行行长或授权的副行长书面同意
A. 对
B. 错
A. 核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
B. 要求代理人出具经公证的委托代理书
C. 登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
D. 登记代理人所在工作单位和地址
A. 有效性
B. 真实性
C. 完整性
D. 安全性
A. 对
B. 错
