A、对
B、错
答案：A
A、对
B、错
答案：A
A. 《反洗钱法》
B. 《中国人民银行法》
C. 《金融机构反洗钱规定》
D. 《银行业监督管理法》
A. 对
B. 错
A. 非自然人客户与我行建立业务关系时间
B. 自然人客户年龄
C. 与客户建立或维持业务关系的渠道
D. 反洗钱监测报告记录
A. 中国人民银行及其分支机构
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 公安机关
D. 中国银行业监督管理委员会
A. 规范性
B. 有效性
C. 完整性
D. 真实性
A. 属于银行内部保密信息
B. 直接关系到客户风险分类
C. 需要对客户严格保密
D. 避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
A. 应当妥善保存客户资料及其交易信息档案
B. 在受雇期间不得随意透露客户的资料和交易信息
C. 在离职后也要受信息保密的约束
D. 将客户信息用于未经客户许可的其他目的
A. 对
B. 错
A. 自主经营
B. 自担风险
C. 自负盈亏
D. 自我约束
A. 洗钱的过程具有复杂性
B. 洗钱不是独立的刑事犯罪，必须与上游犯罪相结合才构成犯罪
C. 洗钱方式和手段的多样性
D. 洗钱的专业化
