A、《金融机构反洗钱规定》
B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C、《国家反洗钱法》
D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
答案：C
A、《金融机构反洗钱规定》
B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C、《国家反洗钱法》
D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
答案：C
A. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者等值20万美元以上的款项划转。
B. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
C. 长期闲置的账户原因不明地突然被启用或者平时资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
D. 自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者者一次性大额存取现金且情形可疑
A. 对
B. 错
A. 2006年10月31日
B. 2007年10月31日
C. 2007年01月01日
D. 2006年01月01日
A. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，银行应当立即向中国人民银行当地分支机构报告
B. 中国人民银行当地分支机构接到银行报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案
C. 临时冻结期限为48小时，自人行接到《临时冻结通知书》之时起计算
D. 银行解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内接到侦查机关继续冻结通知
A. 客户要求变更经营地址的
B. 客户要求变更经营范围的
C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D. 客户要求变更电话号码的
A. 毒品犯罪
B. 走私犯罪
C. 黑社会性质组织犯罪
D. 盗窃犯罪
A. 已缴纳的保费
B. 已缴纳的保费和尚未缴纳的保费
C. 尚未缴纳的保费
D. 趸交保费
A. 提供资金帐户，协助将财产转换为现金或金融票据
B. 通过转帐或其他结算方式协助资金转移
C. 协助将资金汇往境外
D. 以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源
A. 30
B. 90
C. 120
D. 180
A. 互联网
B. 银行“黑名单”系统
C. 公民身份联网核查系统
D. 公证机关
