金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制，这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致

我国反洗钱信息中心是( )

我国《刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪有( )种。

我国（     ）最先明确了洗钱属于犯罪。

为匿名的公司所有权人提供公司结构，是被提名董事和持票人所享有的所有权结合的产物的公司是：

为了掩饰非法收入的真实来源和存在，通过各种手段使非法收入合法化的过程称为：

为加大 “反洗钱”力度，央行从2007年3月起开始实施的反洗钱条例不包括：

世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是:

任何单位和个人发现反洗钱活动，有权向( )举报。

目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是( )。

金融机构应当按照“了解你的客户”原则建立什么制度?